Barışkankuyumculuk
Belge: MASAK ve Müşterinin Tanınması Bilgilendirmesi Sürüm: 2.1.0 Yürürlük tarihi: 29 Temmuz 2026 Son güncelleme: 29 Temmuz 2026
₺185.000 veya üzerindeki işlemlerde, birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının bu tutara ulaşmasında ve tutardan bağımsız olarak şüpheli işlemlerde kimlik tespiti ve teyidi yapılır. Sürekli iş ilişkisi kurulmasında veya daha önce alınan kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda şüphe bulunmasında da tutar gözetilmeksizin kimlik tespiti uygulanır.
Sipariş talebi önce kayda alınır. Kimlik tespiti gereken hâllerde Satıcı, gerekli kimlik bilgilerini ve teyit belgelerini müşteriden talep eder. Kimlik tespiti ve teyidi tamamlanmadan talep edilen işlem onaylanmaz ve sonuçlandırılmaz; ürün hazırlanmaz ve sevk edilmez. Farklı ve makul bir süre bildirilmedikçe talep edilen belgeler bildirimden itibaren 3 iş günü içinde sunulmalıdır. Kimlik tespiti tamamlanamazsa işlem gerçekleştirilmez ve ulaşmış bir bedel varsa uygun ödeme kanalından iade edilir.
Kimlik tespiti ve teyit kayıtları, işlem belgeleri, bildirimler ve inceleme kayıtları mevzuattaki başlangıç tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edilir ve kanunen talep edildiğinde yetkili mercilere sunulur. Şüpheli işlem bildirimi ile bildirim yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiler gizlidir.